本篇文章给大家谈谈传销案例，以及诈骗传销案例对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
2019传销黑名单,最新传销名单,公安部公布的传销都有哪些?近180家，请告诉家人朋友，别让他们上当受骗后赔到血本无归
因为互联网的发展，让现代传销具备了更强的隐蔽性，更让社会经验比较少的普通老百姓对传销的识别增加了难度。所以，才导致很多人在传销组织一夜暴富、一份投入百倍回报等极具煽动性的宣传下，禁不住诱惑而陷入了传销“魔窟”，最终因为传销头目跑路，自己落得血本无归不说，还因为把周围的亲戚朋友发展成下线，搞得自己名誉扫地、朋友断交，甚至是妻离子散、家破人亡。
所以，以最简单的方法教给普通大众识别传销，远离传销，避免上当受骗的方法，也是一件功德无量的事情。
下面是根据腾讯新闻、微信安全、人民网、较真平台、公安部、工商管理部门等相关渠道公布的有关传销机构或传销项目名单，比照这份名单，很容易对传销进行鉴别。
最全传销名单
传销机构、传销项目一般分为以下几类：
第一类，打着金融理财旗号，借助互联网工具进行传销、非法集资或诈骗的；
第二类，采用多级分销模式，或通过互联网，或通过线下拉人头方式进行传销和敛财的；
第三类，以扶贫放款或慈善互助名义，主要借助互联网进行传销活动，敛财和诈骗的；
第四类，通过发行虚拟货币方式，借助互联网工具和平台开展传销活动的；
第五类，以消费返利方式引诱别人投资，借此开展传销活动，骗人钱财的。
最全传销名单
以下是经各级公安部门、工商管理部门、市场监管部门、人民法院以及诸如人民日报等权威媒体确认的传销机构和传销项目，请大家睁大眼睛，并转发家人及周围朋友知晓，以免受骗上当，被骗取钱财，更要避免被骗到血本无归、倾家荡产！
第一类，金融理财类传销机构或项目
（已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为传销，且已遭受处罚的）：
1、国宏金桥基金（涉案资金17亿元，3万多人被骗）
2、国盟普惠证券（网络传销）
3、惠卡世纪集团（网络传销，非法集资案）
4、开心复利理财网（特大网络传销案）
5、开鑫牧场（网络传销）
6、快鹿集团（涉嫌集资诈骗被立案侦查）
7、蓝天格锐（涉嫌非法集资被立案侦查）
8、龙爱量子（涉嫌刑事犯罪被打击）
9、奇妙生物（非法传销被查处）
10、日本生命（传销公司破产，负债额达118亿元）
11、盛融在线（网贷平台传销，非法吸收存款23亿元，公司法人被判9年徒刑）
12、世界云联（非法传销，涉案资金过亿，主犯多为高学历80后90后）
13、万达复利理财（设下传销骗局，在微信群“钓鱼”）
14、万通奇迹（非法传销）
15、沃客理财（网络传销）
16、西部大开发（非法传销）
17、新亚洲集团（特大网络传销案，嫌疑人家中搜出7000万现金）
18、国盟资本（特大网络传销案，嫌疑人家中搜出7000万现金）
19、云数贸（非法传销）
20、云数贸-中国国际建业联盟（网络传销案）
21、中贝蛋业（网络传销）
22、中国一川（非法传销，涉案金额巨大）
23、中晋（传销诈骗案）
24、中券资本（特大网络传销案）
25、中山盛仕铭（网络传销典型案件）
26、IGOFX（借金融理财非法传销，中国区总代疑卷300亿元跑路）
27、MGN集分宝（涉嫌网络传销犯罪）
28、Sky云世纪（专家提醒：庞氏骗局）
29、贝格邦BGB（媒体报道，涉嫌传销）
30、丰果游天下（媒体报道，涉嫌传销）
31、广西我的菜（媒体报道，涉嫌传销）
32、华赢凯来（媒体报道，涉嫌通过传销方式非法集资）
33、吉祥兔（理财游戏月息高达40%，媒体报道，涉嫌传销）
34、京金联（媒体报道：已跑路，涉案资金数十亿元）
35、酷盈网（借金融理财进行传销，实际控制人已跑路）
36、绿色世界理财（涉嫌以“公益理财”进行传销）
37、绿藤理财（涉嫌网络传销，多人参与后血本无归）
38、上海悠唐（数万投资者陷传销骗局，39亿资金或血本无归）
39、所罗门矩阵（涉嫌网络传销）
40、六安天合联盟（借金融理财设下传销骗局，年化收益高达540%）
41、微游夹娃娃（理财游戏，涉嫌传销）
42、沃尔克（外汇平台，媒体质疑涉嫌传销）
43、香野乡村（高息返利，涉嫌传销，公安部门已进行预警）
44、薪金融（涉嫌非法传销、非法吸收公众存款，已被警方立案）
45、幸福100（涉嫌设立庞氏骗局，进行非法传销）
46、中翌理财（媒体报道，涉嫌非法传销）
47、自由国际理财（涉嫌非法传销、“高回报”网络投资诈骗）
48、e租宝（涉嫌非法传销，传销头目已被判刑）
49、IPC国际异业联盟（网络传销案）
50、宝睿德（涉案金额3.2亿元的传销组织）
51、藏宝网（涉嫌传销）
52、大愿生态（网络传销）
53、德庄金融理财（涉嫌传销）
54、东望网络集团（涉嫌传销）
55、二元期货（涉嫌传销诈骗案）
56、翡翠环球网（十大传销典型案例）
57、港润信贷（非法传销，网络集资案，涉案金额3000万元）
第二类，多级分销类传销机构或项目
（已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为传销，且已遭受处罚）：
1、国通通讯网络电话（借网络电话进行传销，被罚款5083万元）
2、华莱健黑茶（警方认定其拉人头发展会员，定性为传销）
3、金健康（非法传销，被抓获98人）
4、亮碧思（打击传销典型案例）
5、蚂蚁口服液（非法传销、非法集资，涉案资金15亿元，投资人损失难追回）
6、迈捷普瑞（传销骗局）
7、美极客（非法传销、非法吸收存款，涉案资金2.5亿元）
8、盛大华天（非法传销，传销头目已被批捕）
9、天音网络（特大传销案，涉案资金6亿多元）
10、微转动力（传销骗局，谎称转发朋友圈就能赚钱，诈骗资金上亿元）
11、星火草原（特大网络传销案，涉案金额2亿多元，被骗人数150多万）
12、云集微店（网络传销，被罚款958万元）
13、云梦生活（网络传销典型案例）
14、智麻开门（网络传销典型案件）
15、中国为民教育网（特大网络传销案）
16、中绿（非法传销案）
17、WV梦幻之旅（旅游传销，涉嫌非法融资）
18、宝健“摘星计划”（多层计酬，涉嫌违规）
19、碧波庭（分层发展下线，模式涉嫌传销）
20、创造丰盛（涉嫌精神传销，女创始人已移居国外）
21、磁化水（涉嫌传销，早已被媒体证实是骗局）
22、原海济制药（特大传销案，已宣判）
23、婕斯（媒体报道，定性为传销）
24、轮行天下（号称点赞就能赚钱，涉嫌非法传销，已遭警方调查）
25、旅爸爸（涉嫌传销，遭工商局警示）
26、魔能国际（涉嫌传销，遭工商局警示）
27、容易付（现金裂变推广，专家警示：涉嫌传销）
28、晟势金鹰（宣传投资200元返2.7万元，涉嫌传销诈骗）
29、世华会（涉嫌传销，创始人被起诉已立案）
30、苏州绿叶（媒体报道，涉嫌传销）
31、缇丽莎尔（媒体报道，涉嫌传销）
32、新柏兰（媒体报道，涉嫌传销）
33、信掌柜（被国家互联网金融专委会点名批评）
34、一吃黑（媒体报道，发展下线，涉嫌传销）
35、易赚宝（媒体报道，涉嫌传销）
36、宇飞来酷聊（媒体报道，涉嫌传销）
37、云付通（媒体报道，涉嫌传销）
38、中脉内衣（媒体报道，中脉旗下LACA品牌涉嫌传销）
39、朱记大数据（媒体报道，手机0元购拉人头，涉嫌传销）
40、1040工程（被公安机关打击的传销犯罪）
41、CKB168（被定性为传销组织）
42、Kyani—凯安妮或凯亚妮（特大传销案）
43、蝶贝蕾（被定性为传销犯罪）
第三类，虚拟货币类传销机构或项目
（已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为传销，且已遭受处罚）：
1、恒星币
2、皇尊币（被骗会员7000多人）
3、克拉币
4、莱汇币（涉案资金3000多万元）
5、马克币
6、麦加币（涉案金额1.3亿元）
7、霹克币
8、万福币
9、维卡币
10、亚欧币
11、网络黄金
12、云数贸-五行币
13、FIS数字金库（人民日报指称疑似传销）
14、Gem Coin珍宝币（被裁定为非法传销，国内外数万人被骗）
15、LCF项目（警方提醒不靠谱）
16、MFC理财（游戏代币理财骗局）
17、九州邮币卡（媒体报道，涉嫌传销，诈骗数亿元）
18、摩根币（媒体报道，高回报摩根币，涉嫌传销风险）
19、YY币（媒体报道，涉嫌传销）
20、AHK澳洲汇金理财游戏网（十大传销典型案例）
21、FIFA精算（足球传销案，骗子称投6万能赚16万）
22、百川币（被定性为传销组织）
23、达康公司暗黑币（敛财15亿元的传销组织）
第四类，消费返利类传销机构或项目
（已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为传销，且已遭受处罚）：
1、京广和（非法传销案，案犯已被处理）
2、精彩生活（非法传销案，案犯已被处理）
3、康力网络科技（重大网络传销案）
4、明明商（非法传销案）
5、企信易购（网络传销）
6、千城万店（非法传销，以返利为诱饵发展下线）
7、善友汇商城（非法传销）
8、神州互联商城（非法传销，传销头目已获刑）
9、时代全能饮水机（非法传销，涉案190多人，被骗1600多万）
10、万家购物（网络传销）
11、唯宝汇（非法传销）
12、云在指尖（微信传销案）
13、博帮商城（媒体报道，以“卖油粉红”名义拉客，涉嫌传销）
14、大唐天下（媒体报道，涉嫌传销）
15、环球捕手（媒体报道，涉嫌传销，被腾讯永久封号）
16、伙伴家（媒体报道，涉嫌传销）
17、库库云猫商城（媒体报道，涉嫌传销，消费者陷返利骗局）
18、老妈乐（媒体报道，涉嫌传销，消费者陷返利骗局）
19、利市派（网购平台涉嫌集资诈骗罪被立案侦查）
20、鲁易购（涉嫌传销和非法集资，通过消费返利构建庞氏骗局）
21、麦点商城（涉嫌传销被打非办点名）
22、胖胖生活（涉嫌传销、借消费返利诈骗）
23、赛比安（通过消费返利拉人头，涉嫌传销）
24、帅歌家居（借消费返利非法吸收存款，涉嫌传销）
25、秦易购（涉嫌借消费返利进行传销）
26、天添薪（涉嫌传销欺诈）
27、万盛聚（返利红枣暗藏骗局，存在网络传销行骗风险）
28、微富云商城（涉嫌网络传销，数千会员被骗）
29、微客谷（4倍返利藏陷阱，涉嫌传销）
30、我的未来网（庞氏骗局，传销陷阱）
31、无上上城（高额返现，上千用户被骗千余万元）
32、消费者联盟网（涉嫌传销被关闭，涉案金额高达10亿元）
33、小懒猪（涉嫌传销欺诈）
34、亚龙公司（高额返利引诱投资，公司涉嫌传销，疑已卷巨款跑路）
35、壹号商圈（媒体报道，被指涉嫌传销诈骗）
36、优卡特（涉嫌传销，已崩盘）
37、悦花越有（媒体报道，涉嫌传销）
38、云集品TPS（媒体报道，涉嫌传销）
39、云联惠（媒体报道，涉嫌传销，已被处理）
39、云联通（媒体报道，涉嫌传销）
40、EFT（被工商管理机构、公安机关查处的传销案例）
41、爱生活融e购（涉嫌网络传销案被查处）
42、宝微商城（网络传销案，已被查处）
第五类，扶贫放款、慈善互助类传销机构或项目
（已被公安部、各地公安机关和市场监管机构、各级地方法院等定性为传销，且已遭受处罚）：
1、国玺经贸（以扶贫放款为名进行非法传销，贵阳某传销组织7个月进账1.67亿元，传销头目自称是宋朝开国皇帝赵匡胤嫡孙）；
2、集善家园网（以慈善互助为名进行非法传销，该案被列为打击传销十大典型案例）；
3、巨龙国际（互联网诈骗案，以扶贫放款为名进行传销）；
4、买卖宝（以慈善互助为名开展的特大网络传销案，涉案金额193多亿元）；
5、民族大业（以扶贫放款为名开展的传销案，针对老人洗脑，称可分兆亿元皇家资产）；
6、民族资产解冻（以扶贫放款为名开展的传销案，诈骗团伙已被打掉）；
7、人人优益（以慈善互助为名开展传销，借公益之名敛财，涉案资金10多亿元）；
8、三民城（以扶贫放款为名开展传销，互联网诈骗案）；
9、善心汇（以慈善互助为名进行传销，案犯已被依法查处）；
10、舍得网络（借助网络授课平台，以慈善互助为名进行传销，涉案会员27万多人，涉案金额2亿多元）和抖音一模一样黄软件叫什么；
11、野狼互助（以慈善互助为名进行传销，通过微信群实施诈骗）；
12、中国人际网（通过扶贫放款为名进行传销诈骗）；
13、CA国际金融互助社区（承诺日息3%，以慈善互助为名进行传销，3个月后崩盘，上千人被骗）；
14、CNC九星国际互助联盟（通过慈善互助模式运营，人民日报指称疑似传销）；
15、MMM金融互助（央行对MMM金融互助社区发布风险提示）；
16、YBI互助（以慈善互助为名进行传销，号称月收益30%，已被证实为欺诈）；
17、领航者（媒体报道，涉嫌以慈善互助为名进行传销）
18、兴中天（媒体报道，涉嫌以慈善互助名义进行网络传销）
19、亿加互助（媒体报道，涉嫌打着慈善互助及公益旗号进行传销和集资诈骗）
20、友钱宝（媒体报道，涉嫌以慈善互助名义进行传销，号称年投资回报上千倍）
21、掌心众扶公益社区（媒体报道，以慈善互助名义进行传销）
22、众群互助（媒体报道，以慈善互助名义进行传销，连爹妈都骗）
23、1040阳光工程（以扶贫放款为名的非法传销）
24、慈善富民总部（民族资产解冻项目，涉嫌非法传销和诈骗）
近年来，社交电商、私域电商兴起，但随之而来的，是“涉传风波”的蔓延，不少社交电商打着创新经营的幌子进行非法传销。
据网经社不完全统计，云集、斑马会员、贝店、花生日记、达令家、未来集市、粉象生活等社交电商均被传出“涉嫌传销”的质疑声。而在其他领域，传销事件也屡见不鲜。对此，网经社通过第三方视角对2022年十大网络传销案件进行梳理。 （详见网经社专题：违法边缘疯狂试探 2022网络传销案件有多少？）
案件一：“乾易通”黄某等人以投资电商为名行传销之事
2022年2月17日，广德市人民法院依法宣判了一起组织、领导传销活动案十八款夜间禁用APP水多多，被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。
经审理查明：2017年5月11日，陶某、华某(均另案处理)等人在哈尔滨市成立正宇控股集团有限公司，下设乾易通电子商务有限公司。该公司自成立之日起，就开始发展会员，以投资认购商品取得入门资格，以高额返利为诱饵，介绍他人发展下线形成层级关系，并以发展人员下单作为依据计酬返利，设立静态奖励和动态奖励，根据发展下线人数的不同，设置“会员”、“站长”、“中心主任”等层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
2017年1月6日，广德人黄某经王某（另案处理）推荐注册成为会员，开始积极发展下线，2018年5月，因业绩达标，黄某被提升为站长级别。后黄某以经营正宇控股名下“智洁洗衣店”为名发展该项目，并通过微信群，洗衣店等积极对会员进行宣传。经鉴定，其下级会员账号141个，共4层，累计充值金额193800元，累计提现金额2835元。
法院审理认为，被告人黄某以投资高额返利为名，虚构、夸大网络服务平台经营、投资项目及盈利前景，要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，构成组织、领导传销活动罪。综合考虑被告人黄某具有自首、退赃、认罪认罚等情节因素，法院遂依法作出上述判决。
案件二：“公销社”APP运营方因涉嫌传销被罚没1647万余元 号称“社交电商+新零售”
2022年3月，根据浙江省人民政府网站行政处罚公告显示，手机开店软件“公销社APP”运营主体杭州星风旺哲科技有限公司，日前因“涉嫌其他传销行为案”被杭州市拱墅区市场监管局没收违法所得1497.59万元、罚款150万元。
处罚页面显示，当事人杭州星风旺哲科技有限公司(原***梦帆科技有限公司)于2019年1月开始搭建网络销售平台“公销社APP”销售日用商品，并在全国范围内发展会员入驻开店。消费者通过购买398元商品大礼包(含商品)成为平台会员后，即可在“公销社APP”平台内开店，成为社长。成为社长后，即可获得推荐会员并获得返佣的资格。
经杭州市拱墅区市场监管局查明，杭州星风旺哲科技有限公司通过“公销社APP”平台销售“398元大礼包”及普通商品，销售金额共计385268081.12元，其中采购商品支出共计130532467.39元，缴纳税款共计25855690.31元，销售折扣共计211620568.92元，服务费支出2283380.83元，当事人实际获利14975973.67元。
综上，此次“公销社”APP被罚，主要是根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八及《禁止传销条例》第二十四条的相关规定。杭州市拱墅区市场监管局责令杭州星风旺哲科技有限公司改正上述违法行为，并决定对其作出没收违法所得人民币14975973.67元、罚款人民币1500000元的行政处罚。
据悉，2020年11月，浙江盘石从星风旺哲科技有限公司股东名单中退出，变更为浙江余承信息技术服务有限公司。值得注意的是，余承信息法人是曾以公销社CEO身份亮相的吴岳，企业目前与浙江盘石无直接工商关联。2019年，浙江盘石高调宣布进军社交电商，成立公销社。董事长田宁带领团队于2018年10月、2019年6月分别和湖北鹤峰县、青海果洛对接，助力当地“农村电商”和“精准扶贫”。正面形象留存的同时，模式制度却被质疑。公销社的经营制度采用级差制和期权奖励制度，除了以上的佣金奖励，公销社还设置了月分红、周分红和日分红。这种模式与传销中的拉人头赚佣金相差无几，因而被质疑传销。
延伸阅读：“公销社”APP涉嫌传销被查 没收违法所得1497.59万元 号称“社交电商+新零售”
案件三：社交电商“今日爆团”运营主体涉嫌传销，被罚65万元
2022年8月，社交电商平台"今日爆团"运营主体上海优动网络科技有限公司（下称"优动网络"）因组织策划传销行为，被上海市虹口区市场监督管理局罚款65万元。行政处罚决定书显示，2021 年 5 月 31 日，虹口区市场监管依法对优动网络涉嫌传销的行为立案调查。调查期间进行了现场检查、询问调查、提取了相关书证等证据。
经调查查明，优动网络为了快速获得客户资源，自行构建"店主-服务商-合伙人"3层会员晋升服务体系，通过推送邀请码的方式发展会员形成上下线关系等。2020年6月20日至2021年7月31日期间，该公司通过上述模式共发展各层级会员的人数为店主超25万人，服务商4501人，合伙人445人；销售金额超9亿元，团队佣金1569万余元，培育佣金无法计算，上述行为违反了《禁止传销条例》相关规定。
案件四：自称金华第一百货旗下的社交电商“米兰街” 因涉嫌传销被立案调查
2022年9月，浙江金华公布第二批涉老领域典型案例，该案例中包括浙江某电子商务有限公司利用互联网传销案。浙江某电子商务有限公司制作开发米兰街购物APP，与商家（掌柜）推出层级晋升制度，形成了VIP、导购、店长掌柜的上下线层级关系。以下线的佣金为依据计算和给付上线报酬，按照直推人10%、直推人上线关联的导购7%、导购上线关联的店长7%、该商家（掌柜）下所有店长8%、该店长下所有导购8%、当事人10%的比例进行分佣。
经调查，米兰街APP自营商城模块中共注册VIP会员89154个、导购4125个、店长806个、签约入驻的掌柜6个。当事人共通过上述模式组织团购场次10余万场，获取佣金50余万元。米兰街的行为违反了《禁止传销条例》第七条的规定，属于组织传销行为。
延伸阅读：自称金华第一百货旗下的社交电商米兰街 因涉嫌传销被立案调查
案件五：江西晟赫电子商务有限公司因组织传销行为被罚没112万余
2022年10月21日，国家企业信用信息公示系统公布一则关于江西晟赫电子商务有限公司（简称：江西晟赫公司）组织传销行为的行政处罚。
（网经社注：图片采集自网络）
据樟市监传处罚〔2022〕1号显示，江西晟赫公司以认购特定商品作为入门标准，该商品的价格远高于其价值，相当于变相交纳费用，取得发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的行为，违反了《禁止传销条例》第七条“（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的”的规定,构成传销的行为。
案件六：张庭夫妇、陶虹持股公司“TST庭秘密”涉嫌网络传销一案听证会召开
2022年11月4日，上海淘不庭文化传媒有限公司、上海达尔威贸易有限公司等19主体涉嫌网络传销一案听证会，在河北省石家庄市裕华区召开。因涉案主体包括艺人张庭夫妇、演员陶虹等，且此前有媒体报道，本案所涉金额巨大，或逾100亿元，引起了网络的热议和关注。
去年，石家庄市裕华区市场监督管理局曾以《查证函回复》的形式，公开披露了知名日化品牌"TST庭秘密"运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。回复称，根据多起群众举报核查，2021年6月5日，该局对上海达尔威涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。因上海达尔威利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。
（网经社注：图片采集自网络）
10月31日，裕华区市场监督管理局发布上海悦导电子商务有限公司等19主体涉嫌网络传销一案的听证会的公告，宣布听证会于11月4日在石家庄召开，涉案主体包括张庭夫妇、陶虹等。参加听证会的律师表示，最后陈述环节办案人员坚持认为“TST庭秘密”相关行为构成传销，代理律师认为不构成传销并建议撤案。
案件七：“微团商城”运营方因组织策划传销被罚没441万
2022年12月，中国裁判文书网更新了两则有关广东微团商城电子商务有限公司(以下简称“微团商城”)的文书。2021年6月，微团商城被群众举报通过“微购mall”APP发展多层级商城会员，牟取不正当利益，涉嫌违反《禁止传销条例》相关规定。
石门县市场监督管理局查明，自2020年12月28日开始，微团商城通过推广会、“微团商盟生态系统”微信公众号、微信群对“打造全球最大商业联盟共享服务平台”的商业模式“中国微团微购新零售”进行夸大宣传，以此诱导社会公众缴纳资金购买价格虚高的商品，在设立的“微购mall”APP移动互联网客户端上成为商城会员并发展他人加入，以双轨制拼单模式，上层人员从下层发展的会员业绩中获取利益，以后续加入者缴纳的资金支付层级返奖和维持经营。
为防止微团商城转移或者隐匿案涉违法资金，石门县市场监督管理局于2021年11月3日、12月1日向法院申请冻结公司所使用的相关银行账户。同日，法院作出行政裁定，冻结了涉案人员及公司的相关账户上的款项。此时，冻结资金为1.5亿元，涉及7家公司，及包括赖晓云、赖小叶、赖吉荣、唐秀芳等多位自然人。
2022年5月23日，微团商城因组织策划传销，石门县市场监督管理局决定没收其违法所得341万元，并处罚款100万元上缴国库。但是，微团商城在法定期限内未申请行政复议、未提起行政诉讼，也未履行行政处罚决定。
直至2022年11月，法院再次作出裁定，认为微团商城因在该传销活动中确定传销形式、采购商品、制定规则、推广宣传，起着发起、策划、操纵作用，属于组织策划者，构成组织策划传销的违法行为，准予强制执行石门县市场监督管理局作出的石市监行处字[2022]103号行政处罚决定：没收违法所得3412276.57元，并处罚款1000000元上缴国库。12月，石门县人民法院发布执行案件结案通知书称，本案已执行完毕。
案件八：电商平台“闺蜜SHOW”运营方因涉嫌传销被法院裁定冻结账户
2022年12月，中国裁判文书网发布了一则题为《湖南省衡东县市场监督管理局、湖南闺蜜秀电子商务有限公司非诉行政行为申请执行审查行政裁定书》(简称：《审查行政裁定书》)，“闺蜜SHOW”运营方，湖南闺蜜秀电子商务有限公司因涉嫌组织策划传销，相关账户被衡东县人民法院裁定冻结。
《审查行政裁定书》显示，申请人湖南省衡东县市场监督管理局在查处被申请人湖南闺蜜秀电子商务有限公司涉嫌组织策划传销案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人湖南省衡东县市场监督管理局于2022年9月19日向衡东县人民法院提出申请，请求对被申请人涉案账户予以冻结。
据公司官网介绍称，闺蜜SHOW是一家拥有近10万会员的电商平台。其产品范围涵盖了服装鞋帽、美妆日化、家居用品、童装玩具、保健食品等等多个大类。据公开资料称，闺蜜SHOW平台分为四个级别，即预备店主、正式店主、核心团长、联合创始人。
延伸阅读：【法律案例】电商平台“闺蜜SHOW”运营方因涉嫌传销被法院裁定冻结账户
案件九：“同心台APP”运营方四川圆又缘公司因涉嫌传销被异地法院冻结账户
1月10日，中国裁判文书网公布一则题为《湖南省衡东县市场监督管理局、四川圆又缘网络科技有限公司非诉行政行为申请执行审查行政裁定书》（简称：《审查行政裁定书》）。据《审查行政裁定书》显示，湖南省衡东县市场监督管理局在查处被申请人四川圆又缘网络科技有限公司涉嫌组织策划传销案中，为防止被申请人转移或隐匿违法资金，申请人湖南省衡东县市场监督管理局于2022年9月19日向本院提出申请，请求对被申请人涉案账户予以冻结。
经审查，本院认为申请人湖南省衡东县市场监督管理局的申请符合法律规定，依照国务院《禁止传销条例》【2005-11-01-至今】第十四条第一款第八项、《中华人民共和国XZSS法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国xzss法的解释》第一百五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（四）项之规定，裁定如下：准予对被申请人四川圆又缘网络科技有限公司采取财产保全措施。
据悉，四川省圆又缘网络科技有限公司负责运营的同心台APP分为两大版块，一个版块依托于同心台APP电商产品线下体验中心为基础聚集点，分别设置有永久会员、主管代理商、经理代理商、县级代理商、市级代理商、省级代理商等各个级别，除了成为永久会员需要一次性缴纳396元会员费，其他每个级别往上升级都明确需要"拉人头"达到一定数量才可以。
案件十：母婴电商“芳榫亲派”运营方及关联人员因涉嫌传销被异地法院冻结账户
1月，中国裁判文书网发布了一则题为《淄博市周村区市场监督管理局、安徽爱派宝科技有限公司等民事财产保全执行执行裁定书》（简称：《执行裁定书》），安徽爱派宝科技有限公司、安徽芳榫贸易有限公司及相关人员因涉嫌传销被淄博市周村区人民法院冻结相关账户。
《执行裁定书》显示，申请人淄博市周村区市场监督管理局与被申请人安徽爱派宝科技有限公司、安徽芳榫贸易有限公司、刘东升、徐羽寒、刘玉芹、徐忆涵、岳晨晨、史静、杨义兰、张惠惠、刘文峰、刘文孟、方林凤、何晓玲传销一案，周村区人民法院于2022年12月2日作出（2022）鲁0306财保773号行政裁定书，裁定如下：冻结被申请人安徽爱派宝科技有限公司、安徽芳榫贸易有限公司、刘东升、徐羽寒、刘玉芹、徐忆涵、岳晨晨、史静、杨义兰、张惠惠、刘文峰、刘文孟、方林凤、何晓玲在各银行账户内存款；如无存款或存款不足，即查封或扣押其相应价值的财产。
太平洋直购案或成新中国成立以来最大传销案
2012年6月1日，江西精彩生活投资发展有限公司(以下简称“精彩生活公司”)原董事长唐庆南，因涉嫌组织领导传销活动罪被逮捕。
颇具戏剧性的是，唐庆南最初进入人们的视野，并非因为涉嫌传销案件，而是因为他近两年来在社会上取得的“伟大成就”——投资江西十大风云人物、诚信中国创新先锋人物、和谐中国2010年度影响力人物、十大杰出诚信企业家等众多荣誉。
唐庆南在高喊“全球首创的创富新模式”时，却因涉嫌拉人头、层层批发“未来利润”，被质疑变相搞传销和非法集资。
当地政府免费为其提供整层楼的精装办公室
公开资料显示：精彩生活公司于2007年7月13日在江西南昌市工商局注册成立，公司旗下的电子商务平台“太平洋直购官方网”于2008年12月18日正式上线运营。2010年9月20日，作为一家南昌市政府招商引资的电子商务龙头企业，太平洋直购官方网顺利进驻江西慧谷红谷创意产业园。
网站上线以来，一直以一家科技创意型网站的良好形象出现在公众面前。一方面，太平洋直购官方网自称颠覆了传统商业格局，打造了一个全新的BMC模式，给广大消费者提供一个“省钱赚钱”、“就业创业”的平台；另一方面，提出“整合资源、共赢天下”的经营策略，将社会资源进行“全面整合”，打造了一个集虚拟经营、电子商务、供应链、呼叫中心、金融等传统模式优势于一身的超级“轻”公司。
截至2011年12月底，京东商城、凡客诚品、红孩子、当当网、中国零食网、也买酒、携程旅行网、爱国者等94家国内知名网商入驻太平洋直购官方网的“诚信返利商家联盟”。在这个平台上销售和购买的商品高达2000多万种。
2010年，太平洋直购官方网平均每天的交易额高达上百万元人民币，年度总交易额近3亿元人民币，其中移动、电信、联通充值缴费一项业务年总交易额高达1.9亿元人民币。
2011年，网站仅联通、移动、电信业务每月突破1个亿，下半年网站商品交易月突破1300万元人民币。
凭借如此“超前”的经营理念和雄厚的营业额，太平洋直购官方网得到了当地政府的青睐。当地政府不仅免费为太平洋直购官方网提供了整层楼的精装修办公室，还提供了很多优惠政策。
然而，就是这样一家具有“全球视野”的超级公司现如今却出现巨大变数——公司董事长被捕、内部人事大变动、13大部门被迫调整为6部门、业务锐减等。
2012年7月10日，中国青年报记者来到江西慧谷红谷创意产业园，发现精彩生活公司的大门被警方把守着，来访的人员都要经过警方许可方能入内。
当日值班的民警告诉中国青年报记者：他们是4月15日进驻过来的，每天会有7名民警值班。按照上级命令负责接待各地来的渠道商。四五月来的比较多，6月，渠道商排着长队来了解情况，后来渠道商来得越来越少了。当记者提出希望采访公司内部人士时，遭到值班民警拒绝。
中国青年报记者设法进入了精彩生活公司，公司内很安静，很多办公室都已上锁。记者经过总经理办公室，从门缝往里看，办公桌上已蒙上厚厚一层灰。长廊的拐角处有间挂着“综合办公室”牌子的办公室，记者把门推开，里面光线昏暗，几十台电脑显示屏亮着，房间里约有四五十人，他们似乎无事可干。
公司一名熊姓小姐告诉中国青年报记者：精彩生活公司下属的购物网站是合法的，可以正常运营。然而，据一名知情人士透露，太平洋直购官方网之所以没有停止运营，是因为这个网站牵涉的人太多，网站成立3年拥有1000万名会员，近10万名渠道商，因为涉及的人数实在太多，必须小心处理，网站没法一关了之。
BMC分配虚拟未来利润，疯狂吸金数十亿
在调查中，中国青年报记者获得这么一组数据：截至2011年9月30日，太平洋直购官方网“诚信消费保证金”应收总金额为45亿元，其中总借款17亿元、实收27亿元，已返还20亿元，剩余7亿元。合格以上诚信渠道商78472户、912万余名实名注册会员。精彩生活公司的便利概念店6126家。而且有关数据每天都在变化，且处于上升趋势。
3年揽10万个渠道商、数十亿元资金，自称拥有遍及全国的1000多万名会员。这一度被外界认为是奇迹的“业绩”是如何获得的？
早在成立之初，该网站就推出了一种所谓的新型营销模式BMC，并在业界引发了巨大的争论。
BMC中B(Business的缩写)指企业，C(Customers的缩写)指消费者，M(Medium的缩写)是指在企业与消费者之间搭建的平台。而这个模式中的关键点就在于M。
网站成立后，公司利用互联网在全国发展诚信渠道商(2008年12月前称代理商)，并推出会员消费积分返利制度。在网上填写个人信息即可免费注册成为普通会员。
消费积分是指会员在公司太平洋直购官方网实际消费后所产生的利润，均以PV为单位。“PV”是该网独创的虚拟货币：网站每件商品除标注商品价格外，还标注有PV值。该PV值就是销售该商品所产生的利润，1PV相当于7元人民币。
最底层的普通会员只能享有购物的奖金返还，达到银卡会员以上级别，才能获取保证金5%以上的推广返利；当消费积分达到1000PV或者直接交7000元的保证金后，普通会员即可提升为“诚信渠道商”，这时可以发展其他渠道商，还能获取保证金20%以上的推广返利和其他相对应的附加奖励。
在精彩生活公司，根据消费积分把渠道商分成12等级，PV越多，级别越高，获得的奖金也就越多。
按照公司制定的“消费积分返利比例表”，即累积了多少PV就能获得一个返利比例，返利比例乘以手中拥有的PV值就是你能拿到的奖金。例如有5000PV，奖金比例就是26%，即获得9100元人民币的返还。从100PV到1000万PV，奖金比例从10%攀升到71%，奖金也从70元飙升至4970万元。
据中国青年报记者调查，会员在网站每消费100元平均能获得0.3个PV值，要累积到1000PV需要消费大约15万至20余万元。按照这个计算方法，想通过个人消费来获得大比例奖金难度很大。
而实际上，大部分渠道商都主要通过以下3种办法获取PV：一是缴纳保证金，级别越高保证金越多，7000元的保证金，可以获得1000PV，能成为“合格诚信渠道商”，7000万元的保证金，就能获得1000万PV，成为最高级别的“全球诚信渠道商”；第二种，是直接发展的下线人员所缴纳保证金产生的PV；第三种，就是通过下线再发展的人员(即间接下线)所缴纳保证金产生的PV。积分可以无限累计，通过累计积分提升等级，进而获取更高的返利比例，如从1000PV累积到5000PV就直接从合格诚信渠道商升级为五级诚信渠道商。
还有一个方法可以迅速地获得大量PV，就是向级别高的渠道商购买PV。高级渠道商从公司申请到折扣低的PV，层层加价倒手批发给下级渠道商，赚取中间的差价。
合格诚信渠道商刘明(化名)在向记者谈到批发PV的时候很激动：“当时我身边的朋友都发了疯似的向别人批发PV，因为卖出去PV后不但能获得利润，还能得到相应的PV。”这样就相当于批发一分PV能得到两份收入，“最主要的是，PV永远不会缺货，而且永远不会有上限。”
“PV是未来利润，这样层层批发PV就是提前将未来利润分给大家。”陕西五级渠道商黄石(化名)向记者解释到，“其实就是这种对未来利润经营的模式吸引了大量的资金的进入。”
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