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连续第二年
马尼拉，菲律宾——总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)连续第二年将菲律宾列入灰名单，原因是该国未能充分解决其在打击洗钱、恐怖主义和扩散融资方面的制度差距。
FATF主席T. Raja Kumar表示，菲律宾在错过了2023年1月的最后期限后，仍然在加强监督的司法管辖区名单上，因为它尚未解决其反洗钱/打击恐怖主义融资(AML/CFT)控制方面的18项缺陷中的8项。
“菲律宾于2021年6月进入灰名单，但其行动计划实际上于今年1月到期，18项行动项目中有8项尚未完成。所以这不是一个小数字，”库马尔在回答《星报》的询问时说。
库马尔表示，菲律宾在2021年6月被重新列入灰名单后，作出了高级别政治承诺，将与FATF和亚太反洗钱组织(APG)合作，加强其“反洗钱”/反恐融资制度的有效性。
该全球洗钱监管机构表示:“FATF敦促菲律宾迅速实施其行动计划，尽快解决战略缺陷，因为所有截止日期都将于2023年1月到期。”
尽管两年来取得了重大进展，但库马尔指出，印度在反洗钱/反恐融资控制方面仍存在不足，需要立即解决。
库马尔说，菲律宾仍然需要展示反洗钱/反恐融资控制的实施情况，以减轻与赌场中介有关的风险，以及增加洗钱和恐怖主义融资的调查和起诉。
“菲律宾政府及其机构确切地知道差距是什么，以及需要什么才能达到FATF的标准。我敦促他们继续加快行动，解决仍然存在的主要差距。”
Kumar指出，菲律宾已经取得了重大进展，因为它已采取措施促进对金融机构和dnfbp之间有针对性的金融制裁义务的理解，同时增加了负责洗钱调查的执法机构的金融情报和调查技能的使用，并在刑事案件定罪时优先考虑资产追踪和没收。
除菲律宾外，灰色名单上还有25个国家，包括喀麦隆、克罗地亚、越南等新进入名单的国家。
另一方面，黑名单或高风险司法管辖区仍包括朝鲜民主主义人民共和国、伊朗和缅甸。
FATF表示，暂停俄罗斯联邦成员资格的决定继续有效。
2002年，FATF将菲律宾列入不合作国家和地区名单或黑名单，因为菲律宾没有合法的反洗钱框架。
共和国法案9160或2001年反洗钱法(AMLA)的通过及其通过RA 9194的修正案为2003年将菲律宾从黑名单中删除铺平了道路。从那时起，菲律宾就在灰名单上或受到加强监督的司法管辖区中进进出出。
