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迪拜:消息人士称,在去年数字资产交易所FTX破产后,迪拜正在加强对加密牌照申请者的审查,要求币安等申请人提供更多信息。
消息人士称,迪拜虚拟资产监管局(Vara)的官员最近几周要求币安提供更多关于其所有权结构、治理和审计程序的信息。
消息人士称,Vara要求所有寻求许可证的国际公司提供类似的信息。
迪拜更严格的做法可能令币安首席执行官赵长鹏(Changpeng Zhao, CZ)头疼,他住在迪拜,并将其作为在中东扩张的关键,因为他面临着来自美国监管机构越来越大的压力。
阿联酋正试图在促进创新和对该行业进行适当监管之间取得平衡,该行业在过去一年陷入了备受瞩目的丑闻。
Mena catalyst的首席执行官Sam Blatteis说:“Vara希望将迪拜变成数字资产经济的首都,同时维护其与欧洲等西方司法管辖区的商业关系,这些司法管辖区正在采用更严格的加密法规。”Mena catalyst为在波斯湾扩张的金融科技跨国公司提供政府关系建议。
3月底,美国商品期货交易委员会(CFTC)起诉币安和赵涉嫌违反衍生品监管规定,并指控该公司有“虚假”合规程序。币安称这起诉讼“出乎意料,令人失望”。
币安在一封电子邮件中回答彭博新闻社的问题时说:“我们已经主动向Vara披露了所有必要的答案,这符合我们的监管和受托责任。”
该公司还表示,已提供了有关其本地实体所有权结构和外部审计师的信息。
Vara的发言人没有回复记者多次要求置评的电话和电子邮件。消息人士称,Vara官员还在寻求币安全球集团层面的所有权、审计和董事会程序的信息。
消息人士称,由于币安的规模和复杂性,这些查询需要更长的时间来解决。
币安没有全球总部,它有一个全球顾问委员会,而不是一个常规的董事会。
币安的公司结构也很复杂,有几家控股公司(包括CFTC诉讼中提到的三家)和一系列本地实体。
2月初,币安的一位高管表示,币安一直在努力为其整个资产负债表聘请一家审计公司,但找到一家能够承担这项工作的公司具有挑战性。
阿联酋的压制
迪拜所在的阿拉伯联合酋长国(UAE)已经打击了数十家无证设立的场外加密交易所。
这些努力是将阿联酋从金融行动特别工作组的“灰色名单”中剔除的更广泛努力的一部分,这些司法管辖区在发现非法资金方面做得不够。
阿联酋外交部没有立即回复记者的置评请求。
监管机构的公共虚拟资产服务提供商登记册显示,除币安外,还有四家公司持有许可证:Komainu、Hex Trust、GC Exchange和Crypto.com。
币安、Komainu、GC Exchange和Crypto.com拥有预备最低可行产品许可证,这意味着他们还不能在迪拜提供受当地监管的数字资产服务。
拥有运营MVP许可证的Hex Trust证实,他们收到了Vara关于所有权、审计和董事会程序的额外信息的请求。
该公司负责中东和北非事务的董事总经理布吉(Filippo Buzzi)在电子邮件中说,这并没有延长获得许可证的过程。他补充说,瓦拉在申请过程的早期阶段就要求提供这些细节。
“从一开始,监管要求就与我们在欧洲或亚洲的其他司法管辖区面临的要求相当,如果不是更严格的话,”Komainu迪拜地区办公室负责人洛朗·吉鲁耶(Laurent Girouille)在电子邮件中说。- - - - - -布隆伯格