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路透巴黎8月19日电- - -法国检方表示，已对一名黎巴嫩银行家展开正式调查。这是法国对黎巴嫩央行行长萨拉梅(Riad Salameh)是否挪用巨额公共资金展开跨境调查的最新举措。
黎巴嫩国家金融检察官(National Financial Prosecutors)巴黎办公室的一名发言人周五表示，这名黎巴嫩银行家名叫马尔万·赫雷丁(Marwan Kheireddine)，是黎巴嫩AM银行(AM Bank)的董事长，他涉嫌参与一个犯罪组织，并涉嫌严重洗钱。
发言人说，当检察官于3月24日通知他初步指控时，Kheireddine在法国，他没有被拘留，但他被告知不要离开法国，他的护照被没收。
Kheireddine没有回复电话和短信。路透社被告知代表他的一名律师表示，他无法证实自己就是Kheireddine的律师。
萨拉梅执掌伊朗央行已有30年之久，目前正在黎巴嫩、法国和至少其他四个欧洲国家接受调查，他被控窃取数亿美元，并将部分收益洗钱到国外。
萨拉梅否认了这些指控，称他是黎巴嫩2019年爆发的金融危机的替罪羊。
据熟悉法国和黎巴嫩调查的人士透露，Kheireddine涉嫌允许萨拉梅通过AM Bank处理不正常的资金转移。
萨拉梅的律师皮埃尔-奥利维尔·苏尔(Pierre-Olivier Sur)拒绝就赫雷丁与省长勾结的指控发表评论。这家黎巴嫩银行没有回应寻求置评的消息。
据知情人士透露，今年1月，到访贝鲁特的欧洲检察官对海莱丁进行了讯问，询问他在美国联合银行(AM Bank)的账户中有属于萨拉梅的大笔资金。
路透社看到的银行对账单显示，萨拉梅在AM银行的账户从1993年的1500万美元激增至2019年的1.5亿美元以上。
黎巴嫩司法部门的一位消息人士周六表示，黎巴嫩检察官怀疑这些账户被用来掩盖洗钱活动，这些账户定期从这些账户中提取现金。
Salameh通过律师否认使用他的AM银行账户洗钱，称他利用存款的利息解释了他的储蓄增加的原因。
赫雷丁在2011年至2013年期间担任黎巴嫩国务部长，在伊朗支持的强大政党和武装组织真主党支持的名单上，他在2022年竞选议会失败。
据萨拉梅的律师苏尔(Sur)说，法国检方已传唤他参加5月16日在巴黎举行的听证会，但尚未正式将萨拉梅列为嫌疑人。
苏尔星期五晚些时候说，目前还不清楚他的当事人能否出席听证会，因为他的旅行受到黎巴嫩调查的限制。
苏尔对路透社表示，他可能会以程序为由质疑听证会本身。
据这位律师说，法国检察官已经传唤了他的当事人，目的是将他列为正式嫌疑人。然而，今年3月，他们来到贝鲁特，把他作为一个“简单的证人”审讯，他说。
苏尔说，如果法国检察官怀疑萨拉梅有不法行为，他们就不能以证人的身份听取他的证词。律师说，他们确实这样做了，造成了一个“不可逾越的鸿沟”。
(Layli Foroudi巴黎报道，David Gauthier-Villars伊斯坦布尔报道，Timour Azhari贝鲁特报道;大卫·戈捷-维拉斯撰稿;编辑:Tomasz Janowski)
