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(路透社)-纽约一名美国检察官周四表示，破产的加密货币贷款机构Celsius Network的创始人兼前首席执行官亚历克斯·马辛斯基(alex masinsky)被捕并被控欺诈，而三家联邦监管机构起诉了他和他的公司。
周四公布的起诉书显示，现年57岁的马辛斯基被控7项刑事罪名，包括证券欺诈、大宗商品欺诈和电信欺诈，而Celsius前首席营收官罗尼·科恩-帕文(Roni Cohen-Pavon)被控4项刑事罪名。
masinsky和Celsius的律师没有立即回应置评请求，Cohen-Pavon的律师也无法立即取得联系。
在加密货币价格暴跌导致包括交易所巨头FTX在内的几家公司倒闭后，该行业一直在经历清算，而马欣斯基是被起诉的几位加密货币巨头之一。其创始人Sam Bankman-Fried去年被控欺诈，但他拒不认罪。
位于曼哈顿的美国检察官办公室表示，将召开新闻发布会，提供对马辛基和科恩-帕文的指控细节。
“你口袋里的利润”
去年7月，由于加密货币价格下跌，客户纷纷提取存款，Celsius申请了第11章破产保护。许多人一年多来一直无法获得资金。
根据起诉书，masinsky和Cohen-Pavon被控操纵新泽西公司的加密代币Cel的市场，以及操纵加密货币价格的欺诈计划，以及与操纵代币相关的电信欺诈。
检察官称，马辛斯基个人还从出售他持有的Cel代币中获得了大约4200万美元的收益。
在相关的发展中，根据一份法庭文件，美国证券交易委员会(SEC)周四起诉了Mashinsky和Celsius，指控他和他的公司通过出售未注册的加密证券筹集了数十亿美元，并误导了投资者对这家私人控股公司的财务状况。
美国证券交易委员会和其他监管机构周四也提起了诉讼，指控马辛斯基和他的公司在宣传摄氏证券是安全的——就像传统银行一样——尽管他们采取了越来越冒险的措施来兑现客户存款的高收益承诺。
SEC称，摄氏证券在电子邮件中使用“给自己倒一杯利润”和“口袋里的利润”等短语来宣传其利息收益计划，该计划向投资者承诺高达17%的回报。
监管机构表示，尽管由于客户争相提取资金，该公司损失了数百万美元，但当时的首席执行官和Celsius继续声称公司财务安全，有足够的资金来满足提取需求。
Celsius是去年加密货币行业一系列破产中的首批破产公司之一，因为在利率上升和通胀居高不下的情况下，代币价格暴跌。在新加坡加密对冲基金Three Arrows Capital和竞争对手Voyager Digital申请破产后不久，该公司也申请了破产。
在COVID-19大流行期间，随着加密货币价格飙升，像Celsius这样的加密货币贷款机构迅速增长。他们承诺向存款人提供轻松的贷款渠道和高利率，然后将代币借给机构投资者，希望从差价中获利。
SEC称，Celsius参与了"高风险交易行为"，并提供无抵押贷款，尽管它告诉投资者没有这么做。SEC表示，该公司还谎称从最初的代币销售中筹集了5000万美元，并声称拥有100万活跃用户，而实际上它只有大约50万存款人，其中许多人已不再活跃。
美国商品期货交易委员会和联邦贸易委员会也起诉了摄氏度和马辛斯基。美国联邦贸易委员会表示，它已与摄氏达成和解，将永久禁止其处理客户资产。
监管机构的诉讼给Celsius Network及其创始人带来了一系列挑战。今年1月，纽约州总检察长起诉马辛斯基，指控他隐瞒借贷平台健康状况不佳，骗取了投资者数十亿美元的数字货币。
自美国证券交易委员会上个月对主要加密交易所币安和Coinbase Global提起诉讼以来，加密行业的处境更加不稳定，这增加了该行业面临进一步监管挑战的风险。
马辛斯基是一位连续创业者，他已经创办了八家公司，其中包括2004年上市的电信供应商Arbinet，以及为纽约地铁提供Wi-Fi的Transit Wireless。
(Niket Nishant班加罗尔报道，Hannah Lang华盛顿报道，Elizabeth Howcroft伦敦报道;克里斯·普伦蒂斯(Chris Prentice)纽约补充报道;编辑:冈谷真司、野山千津、欧提斯乔纳森)
