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新加坡各银行明年将能够共享潜在高风险客户的信息，此举旨在遏制非法资金流动。新加坡正崛起为重要的金融和财富中心。
新加坡议会星期二通过了一项法案，为新加坡金融管理局建立和维护一个安全的数字信息共享系统铺平了道路。这个名为Cosmic的平台旨在让金融机构更容易发现和阻止诈骗、洗钱和恐怖主义融资等领域的活动。
新加坡贸易部国务部长陈志文(Alvin Tan)对议员们表示:“一个廉洁、值得信赖的金融部门是新加坡人和外国人选择在这里投资和管理资金的基础。”同时也是MAS董事会成员的Tan表示，将有严格的保障措施来保护系统内信息的机密性。
新加坡将加入美国和英国的行列，允许金融机构在发现与非法资金流动有关的可疑交易时向对方发出警告。最近一个引人注目的案例是1MDB，在该案件中，马来西亚国有投资基金的数十亿美元资金通过马来西亚、欧洲和美国等国的银行账户和空壳公司被抽走。
洗钱是令世界各地司法管辖区头疼的问题。据联合国估计，这些非法资金每年占全球国内生产总值(gdp)的2%-5%，总额在8000亿美元(3.55万亿令吉)至2万亿美元(8.89万亿令吉)之间。在新加坡等离岸资金规模是经济规模数倍的国家，当局一直在努力确保银行对资金流动进行审查。
根据新加坡金融管理局的最新数据，新加坡管理的资产增至4万亿美元(17.79万亿令吉)，其中近80%来自国外。相比之下，其国内生产总值约为6400亿新元(2.14万亿令吉或4860亿美元)。
新规则
根据新法律，只有在打击严重金融犯罪的情况下，银行才可以要求客户提供信息或互相提醒。重点将是防止利用空壳公司隐藏真实所有权，以达到洗钱目的，或为向受制裁国家付款提供便利，以及利用与贸易有关的交易掩盖犯罪所得。
目前，金融公司在分享客户信息方面受到限制，而且大多是在警方调查和法院命令的情况下才可以这样做。
安永(Ernst & Young)东盟金融服务风险管理负责人拉迪什?辛格(Radish Singh)表示，新系统将为银行相互询问、提供、提醒或升级信息提供“安全港”。
该系统将于2024年下半年在帮助MAS开发该系统的6家银行推出。在初始阶段，共享将在自愿基础上进行。在后续阶段，其他银行将能够进入该系统，可能会增加新的关键风险。
星展集团控股有限公司、华侨银行有限公司、大华银行有限公司、渣打银行有限公司、花旗集团有限公司和汇丰控股有限公司将是首批进入Cosmic的集团。- - - - - -布隆伯格
