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布城:2020年至今年6月8日期间，马来西亚反贪会特别行动处(BOK)展开的156份高调和公共利益案件调查文件中，超过60%涉及政界人士。
韩国银行高级主管拿督Tan Kang Sai(图)表示，调查结果导致211人被捕，其中91人以454项指控被带到法庭。
“在同一时期，反贪会还没收了51,132,539令吉的现金，没收的财产和现金共计10,465,873.39令吉，并发出了总额为128,968,750令吉的罚款，”他告诉马来西亚国家广播公司。
他说，调查引人注目和涉及公众利益的案件，特别是涉及银行和外国金融机构的金融交易，本身就存在挑战。
“当资金转移到海外账户时，调查资金踪迹变得困难，因为每个国家都有不同的法律来保护其银行体系。
“银行和金融机构有权不合作，拒绝提供信息。
他说:“因此，我们看到，提交法庭的大部分资金线索证据只涉及当地银行和金融机构。”
反贪会是反贪会辖下的特别调查单位，负责调查涉及公众利益及影响国家安全的重大案件。
它成立于2010年，是反贪会转型计划的一部分，旨在实现与采购和执法中的大规模腐败案件有关的国家关键成果领域(NKRA)目标。
在韩国银行调查的备受瞩目的案件中，有“米特拉行动”、“雇佣行动”和“马里行动”，这些案件涉及滥用政府为印度社区、工人和汽车工业发展提供的数亿令吉资金。
Tan表示，韩国银行面临的另一个挑战是，媒体和政界人士对正在调查的案件进行耸人听闻的报道。
“这使得有关各方可以借此机会销毁金融交易等重要文件并逃离。
“今天的科技进步也带来了自己的挑战，涉及本地银行、金融机构甚至外国金融机构的金融交易可以只用手机进行。
他补充说:“鉴于这些挑战，反贪会聘请会计、工程和法律专家作为韩国银行调查小组的一部分，以确保在向总检察长办公室提交知识产权之前进行全面调查。”
