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吉隆坡:马来西亚反贪委员会(MACC)在一项据称与国际诈骗集团有关的调查中，突击搜查了几家银行和公司注册机构。
这次突袭是在周五(3月3日)由反洗钱(AML)特别小组进行的，该小组由副专员Datuk Mohamad Zamri Zainul Abidin领导，是“热带行动”的后续行动。
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消息人士称，这使得该集团可以在该国设立公司和银行账户。
“这样的渠道使马来西亚成为该集团的理想国家之一。
一位消息人士称:“据信，这些金融机构充当了该财团的中间人。”
消息人士称，一名41岁的英国公民，是一名网页设计师，也于2月28日在吉隆坡第二国际机场被专责小组拘留。
他当时正在从柬埔寨前往英国的途中。调查人员认为，这名男子受雇为该集团建立虚假网站，以欺骗受害者进行虚假投资。”
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记者联系了穆罕默德·扎姆里，他证实了突袭，但拒绝透露详情。
2月21日，MACC在其他机构的合作下，在24次突击搜查和逮捕81名嫌疑人后，捣毁了一个由英国公民策划的投资集团。
这次突击行动代号为“热带行动”(Ops Tropicana)，在巴生河谷和槟城的呼叫中心、公司和房屋同时进行。
该集团自2019年以来一直在运作，在澳大利亚和英国欺骗受害者后积累了近2亿令吉。
反贪污委员会首席专员丹斯里阿扎姆巴基表示，他们与移民局、马来西亚通信和多媒体委员会、马来西亚公司委员会、国家有限公司和税务局合作。
该集团的作案手法是通过在社交媒体上发布广告，提供虚假的投资组合。
该团伙成员来自澳大利亚、英国、南非和菲律宾。
据信，该集团是一个国际诈骗团伙的一部分，总共骗了受害者约10亿令吉。
