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放大字体  缩小字体 发布日期:2024-03-10  来源:https://www.ns99.cn/  作者:fk01  浏览次数:59

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在逃商人刘特佐(Jho Low)被科威特法院缺席判处10年监禁,罪名是洗钱。

根据科威特报纸Al-Qabas的一篇报道,刑事法庭判处刘特佐、酋长、他的合伙人和一名外国人10年监禁。

一名律师也因与“马来西亚基金”有关的洗钱指控被判处七年徒刑。

虽然《沙捞越报告》没有透露有问题的马来西亚基金的名字,但它指的是一个马来西亚发展有限公司(1MDB)。

Al-Qabas写道,法院还命令那些被定罪的人归还10亿美元(44亿令吉),并将被罚款1.83亿科威特第纳尔(26亿令吉)。

由于缺乏国际当事方提供的信息,科威特检察机关在中断两年之后重新审理了此案。

报告称:“调查显示,大约10亿美元(44亿令吉)进入了一位有影响力的科威特人的账户,然后转移到了国外。”

科威特检察官指控被告“是一个有组织的犯罪集团”,并在知道这些资金是犯罪所得、盗窃资金和投资1MDB的情况下,犯下了用人民币洗钱罪。

 
 
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